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浙商银PK拾登录网址行呵护金融安全严防风险案件

文章来源:admin    时间:2021-04-05

  本年5月,某纺织品营业企业职掌人张某向浙商银行姑苏吴江支行申请谋划贷款。固然初看申贷质料并无瑕疵,但张某一句“越众越好”触动了任务职员的机敏神经。

  遵从内控合规法式,吴江支行从众方入手展开贷前观察,浮现了藏匿个中的眉目——张某究竟上是一个“代持者”,公司实践限制人工其姐夫李某。而恰是这个李某,此前众次卷入民间假贷胶葛,是个讼事缠身、信用缺失、资产情况堪忧的“老赖”。

  通过正经审查,浙商银行得胜将这起“曲折作战”的借壳骗贷堵正在了门外。而这恰是该行展开“内控保驾合规护航”专项运动以还苛守规程、切断危机的一个缩影。

  2017年头以还,浙商银行正在全行规模内展开“内控保驾合规护航”专项运动,共展开百般危机排查20余次,PK拾登录网址竣事了近200项轨制修订,梳理和美满交易流程400众个,PK拾登录网址上线众个题目举行了整改。朱健

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